西部资源:审计委员会2015年度履职报告_股票频道

四川西部资源股份股份股份无限公司

审计政务会 2015 年度履职说话

理智指挥股票上市的公司明智地使用、上海防护交易《四处走动的达到结尾的股票上市的公司 2015 年

使活跃对年度说话的发表任务、对结束发行防护的公司通知发表实质

2 年度说话的体式和实质的数目(2015 改变)、对股票上市的董事会审计政务会

会运作指导者》与公司《审计政务会任务明智地使用》等相干证明的必须使用的,董事会

审计政务会的每一会员的坚持考察,公司的表面审计监视的无效性,枪弹胸部审计

工程任务,助长公司到达无效的胸部把持并预备真实、正确、财务说话的完全性。现

将 2015 年度业绩说话列举如下:

一、复核政务会的会员的根本经济状况

唐国琼,52 岁,博士。前东北财经大学人员财会学院、兼职训练。义不容辞的公

司孤独董事,对东北大学人员财务记账人系训练。

子李范,52 岁,硕士。原四川省公安厅军务产业

处科长,武侯区的司法局办公室主任,恒康麦克匪特斯氏疗法形式环状股份无限本公司孤独董事。义不容辞的

本公司孤独董事,四川高Zhiyuan,法度公司的董事。

丁佶赟,38 岁,硕士。一旦人迎合并航空公司财务处财务适合,四川直率地航空公司

股份无限公司的董事长。该公司的董事会,对四川恒康开展无限责任公司董事长伙计,四川

董事及航空无限董事会。

二、年会的审计政务会传唤

2015 年度,审计政务会传唤 5 次国民大会,财产会员连接国民大会,分

别就核准公司年度胸部审工程任务工程、不是审计的年度财务计算报表。、年审记账人

教员发布的初步审计看待、自负评价说话和胸部把持审四处走动的说话的说话、审四处走动的说话的说话

定稿、表面审计机构的年度评价和花样翻新、议论年度说话等事项,并对

注解相干成绩形式国民大会产生。

三、对审计政务会的年度首要任务

1、监视表面审计机构的任务评价

1

(1)孤独和表面审计机构的专业评价

瑞华记账人师事务所(特别普通使无空闲)(以下简化Ruihua

事情资历,能完成或结束公司给予的任务,从预定一向依照孤独、

成立、公平的事业守则。

(2)向董事会提名续聘表面审计机构的提议

复核政务会复核经过,董事会决议续聘瑞预备 2015 年度

审计机构和 2015 年度审计的胸部把持机制。

(3)审计表面审计机构的审计费

经复核,公司现实报应瑞华 2014 的年度审计总成本 120 万元,PHI公司

与审计免费经济状况的露珠。

(4)议论和审计的搜索与表面审计机构的沟通、审计工程、审计办法和审计

看见的首要成绩

在本说话所述音长,敝的审计搜索和Ruihua、审计工程、审计办法是完全

议论和交流,在审计音长看见的成绩也即时停止交流并得到了有理慎的解

决,未看见审计中在的及其他大问题。

(5)监控和表面审计机构评价磨

敝以为:在瑞华为公司预备审计服务业,坚持尽责,理智奇纳河自动记录器

自动记录器记账人师审计本能,遵守记账人师事务所的事业道德,成立、不料给大众

敝的计算报表、胸部把持的企图及计算报表正文。

2、指挥胸部审工程任务

在本说话所述音长,敝面向审察了公司的胸部审计工程,与公司的胸部审计工程。

四处走动的说话的说话,监视公司胸部审计机构严谨的执行,并内脏

审计成绩提名指挥看待。经核准公司胸部审四处走动的说话的说话,胸部审工程任务是未检出的的

这是一标志的成绩经济状况。

3、核准公司财务说话并对其停止评论

在本说话所述音长,稍许的记账人本能改变或由工信部颁布的F,自 2015 年 12 月 1

日起,应收赞颂赞颂的坏账计提使均衡、覆盖性实际情形货币贬值工作年限和固定资产货币贬值年

记账人预测变换。敝以为,在适合库房的变异、奇纳河证监会、呈送所

的相干必须使用的,企图、对公司财务状况和明智地使用水果的公允玻璃制品,对大众缺勤伤害。

2

司的支持和财产合股的经济状况。

在本说话所述音长,敝面向审察公司的财务说话,这家公司的财务说话是真实的、完

完全和正确的,缺勤相干的诈骗、欺诈和标志错报的经济状况,不计是你这么说的嘛!记账人

预测的变异,有缺勤及其他标志记账人出错校正、标志记账人策略性变换、几乎要紧的记账人

断定事项、动机非标准无保存看待审四处走动的说话的说话的事项。

4、胸部把持无效性的评价

与公司条例必须使用的的公司、胸部把持根本合格的》和相干指导者和政务会、

上海防护交易的有关必须使用的请求,到达使完备的公司明智地使用构造和明智地使用机制。在本说话所述音长,

公司严谨的执行法度、《大大地》和胸部明智地使用制度,公司合股大会、

董事会、中西部及东部各州的县议会、使标准化作业明智地使用,为了无效地支持公司的法定利息,与预备

《西部资源 2014 年度胸部把持自负评价说话》。敝以为,公司的胸部把持实行

功能与公司明智地使用的请求分歧。

5、使和谐明智地使用层、胸部审计机关及相干机关和表面的奥迪

在本说话所述音长,为了使明智地使用、胸部审计机关和相干机关,使瑞华

效的沟通,敝彼此正面使和谐沟通,竭力以最无效的方法完成或结束相干的审讯。

工程任务。

四、总体评价

2015 年,审计政务会严谨的因对股票上市的董事会审计政务会会运作指导者》以

董事及董事会审计政务会任务必须使用的、董事会条例审计政务会的必须使用的,

根据慎、殷勤的、信和公司责任心的本能,使充分活动审察、

监视功能,确保有十足的时期和精神完成或结束任务责任感。,执行审计政务会的责任感和

工作,无效监视了公司的审工程任务,和一正面的功能,对公司胸部把持的执行。2016

年,审计政务会将更多。,催促进取心健全和使完备胸部把持的,使充分活动

监视功能,保养公司的法定利息和财产的沙。

复核政务会的会员:唐国琼、子李范、丁佶赟

2016 年 4 月 27 日

3

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