美兰股份:2018年第一次临时股东大会通知_美兰股份(430236)股吧

公报日期:2018-05-11

提供纸张法典:430236 提供纸张略号:美兰股份 支持者代理的:元提供纸张

引入Meilan(合肥)股份有限公司

2018主要的届暂时合股大会环行的

公司和董事会作为正式工作人员的使发誓A的事实。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或标志忽略,使满足的事实、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、讨论基本人

(1)合股大会讨论

这次讨论是2018主要的次暂时合股大会。。

(二)会议召集人

合股大会的召集是董事会。

(三)讨论的正确性、合规性

会议召集人召集这次大会契合关心法律条例。、行政规章、必须穿戴的、正常化提出和法规的军旗。缺席互插机关需求鼓励或执行本质的的顺序。。

(四)讨论日期和工夫

开端工夫:2018年5月26日09小时00分

完毕工夫:2018年5月26日12小时00分

(五)讨论方法

这次讨论是即席的进行的。。

(六)考勤目标

1。合股报户口日主宰股份

合股报户口日为2018年5月23日。,的股本报户口日

午收盘时在柴纳结算报户口在册的公司极度的的合股均有权列席合股大会(在股权报户口日价格看涨而买入提供纸张的围攻者场景此权益,在的股本报户口日支管提供纸张的围攻者厌恶下面所说的事R。,合股可以委托代理人以青红皂白参与者讨论。、参与者开票,合股的代理人不稳定的是公司的合股。。

2。董事:徐长才、徐长泉、解苏、沈燕、肖驰;监事:陈振、方清平、李配仁;高级管理人员:徐昌彩(执行经理)、董事会秘书官(董事会秘书官)、财务导演)。

(七)讨论所在地

萧苗产业大厦行政建筑三楼讨论室。

二、讨论深思熟虑

1、清算引入创业公司债券发行整理的动机

2、大约公司债券关系方授权证的动机。

打算在第十七次讨论上查阅深思熟虑。,具体使满足已在选定的宣布参加竞选平台上再。,具体使满足详见编号详见编号为2018-015号董事会第十七次讨论第二次讨论公报、2018-016号大约清算引入创业公司债券整理的公报、2018-017关系买卖公报。

三、讨论报户口法

(1)报户口方法

大肚子合股的大肚子代表、提供纸张理由卡、法定代理人褒奖的或许法定代替物、营业执照硬拷贝和考勤卡报户口。

自然人的主人主宰本人的身份证。、提供纸张理由卡、提供纸张报户口。

代理人身份证、委托书、客户提供纸张理由卡、提供纸张报户口。

柄状物报户口手续,证书或电报传真报户口,但未接到电话系统报户口。

(二)报户口工夫 2018年5月24日09小时00分

(三)报户口的所在地

萧苗产业集聚区行政楼三楼办公楼

四、否则

(1)尝方法

前卫:解苏

联系电话系统:18955123232 电报传真:0551-68500930

电子邮箱:meilanddsh@

地址:萧苗产业集聚区行政楼三楼办公楼(二)讨论费

下面所说的事讨论估计要半晌。,参与者合股流量、照料膳宿费。

(三)暂时提案

暂时提案查阅讨论前10天。。

五、备查提出所含之物

1、董事会第十七次讨论第二次讨论公报;

2、大约清算引入创业公司债券整理的公报;

3、关系买卖公报。

引入Meilan(合肥)股份有限公司董事会

2018年5月11日

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迅速的:这种电网络不克不及使发誓其事实和客观现实。,极度的关心的股本的无效人,停飞买卖所的公报,约请围攻者关怀风险。

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